Nesta quinta-feira (5), a polícia federal deflagrou a operação Trem Pagador. Por meio dela, a PF cumpre quatro mandados de prisão temporária, sete mandatos de condução coercitiva, 14 mandados de busca e apreensão e sequestro de 15 bens imóveis nos municípios de Goiânia, Mundo Novo, Uruaçu, Inhumas, Senador Canedo, Orizona. Em São Paulo, a fiscalização abrange as cidades de Paulínea e Campinas.
Em virtude de investigações policiais, iniciadas em agosto de 2011, por requisição do Ministério Público Federal (MPF), a PF solicitou, o Ministério Público Federal ratificou e a 11ª Vara da Justiça Federal expediu esses mandados, com o objetivo de apurar a autoria e materialidade dos crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, em decorrência da possível ocultação e dissimulação da origem de dinheiro e bens imóveis, rurais e urbanos, adquiridos no próprio nome e de familiares, com recursos obtidos indevidamente durante a gestão de ex-dirigente da empresa pública Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A.
Operação
Com autorização do juiz Alderico Rocha Santos, a Polícia Federal busca também localizar e apreender documentos e informações que possam revelar outros bens ainda não identificados, mais provas dos crimes investigados, bem como joias e dinheiro vivo.
Os elementos que vierem a ser arrecadados serão juntados aos que já foram colhidos, novas perícias contábeis serão realizadas, testemunhas serão ouvidas e os investigados serão interrogados pela Polícia Federal.
Ao término das apurações, com base nas provas colhidas, o Ministério Público Federal buscará, em todas as instâncias da Justiça, a responsabilização criminal dos investigados e o perdimento definitivo dos bens apreendidos e sequestrados, em favor da União.
Presos Temporariamente (por cinco dias):
– José Franciso das Neves (o Juquinha)
– Marivone Ferreira das Neves
– Jader Ferreira das Neves
– Marcelo Araújo Cascão
Outros sete foram conduzidos coercitivamente:
– Jales Ferreira das Neves
– Karen Ferreira das Neves
– Vilmondes Gonzaga
– Mauro de Souza
– Aurelino Ivo Dias
– Maria Emília da Costa Lamar
– Marineide Pereira da Silva
Outros nove tiveram suas contas bancárias bloqueadas:
– José Francisco das Neves
– Marivone Ferreira das Neves
– Jader Ferreira das Neves
– Kamila Santos Sokolowskei
– Jales Ferreira das Neves
– Karen Ferreira das Neves
– USI participações Ltda.,
– SPE Palace Empreendimentos Imobiliários Ltda.
– Mundi Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
(com Ministério Público Federal)