Segundo relatório do Gafi (Grupo de Ação Financeira), faltam leis, disposição das autoridades para sequestrar bens comprados com dinheiro ilícito e preparo dos tribunais superiores para combater o crime, que une traficantes, corruptos e criminosos do colarinho branco.

O relatório aponta, por exemplo, que as duas das maiores investigações de lavagem no Brasil, sobre o banco Opportunitty e a empreiteira Camargo Corrêa, foram paralisadas por decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

A lavagem de dinheiro acontece quando criminosos investem o dinheiro obtido ilegalmente em um negócio legal, como posto de gasolina, por exemplo.